Joel Rosenblatt, Malathi Nayak và Javier Blas

Thứ Năm, ngày 25 tháng 3 năm 2021, 6:30 sáng

(Bloomberg) – Một cựu thương nhân Glencore Plc đã nhận tội thao túng giá dầu, cho phép nhà kinh doanh hàng hóa lớn nhất thế giới kiếm lợi từ sự biến động giá và làm giàu cho bản thân. Emilio Heredia đã xuất hiện trong cuộc họp video hôm thứ Tư tại tòa án liên bang ở San Francisco và thừa nhận một âm mưu trong đó anh ta chỉ đạo các lệnh mua và bán đã đẩy giá dầu nhiên liệu lên và xuống thất thường.

Heredia, 49 tuổi, phải đối mặt với mức án tối đa là 5 năm tù giam và khoản tiền phạt 250.000 USD. Luật sư Bộ Tư pháp Matthew Sullivan nói với thẩm phán rằng Heredia, người đã nhập quốc tịch vào năm 2016, có thể mất tư cách nhập cư và bị loại khỏi Hoa Kỳ. Nhưng Sullivan cũng cho biết Heredia đã đồng ý hợp tác với chính phủ khi họ điều tra thêm.

Glencore cho biết họ đang hợp tác với các nhà chức trách.

Cuộc điều tra dẫn đến lời nhận tội của Heredia là bước lùi mới nhất về mặt pháp lý đối với Glencore, vốn đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ điều tra trên diện rộng về các cáo buộc hối lộ và rửa tiền. Anh, Thụy Sĩ và Brazil cũng đang điều tra công ty này. Các nhà chức trách trên khắp thế giới đang ngày càng kiểm soát việc giao dịch hàng hóa và các công ty thống trị toàn cầu, đồng thời thực hiện một nỗ lực mới chống lại việc thao túng thị trường.

Thu lợi bất hợp pháp

Theo các công tố viên, Heredia đã chỉ đạo đồng phạm của mình gửi hồ sơ dự thầu và chào giá thông qua S&P Global Platts, một nhà xuất bản giá chuẩn, trong nỗ lực thay đổi định giá giả tạo để công ty của anh ta có thể mua dầu nhiên liệu từ công ty khác với giá thấp hơn hoặc bán với giá cao hơn.

Trong một ví dụ, vào năm 2016, Heredia đã chỉ đạo một đồng phạm hạ giá chuẩn 41 lần, dẫn đến thu lợi bất hợp pháp hàng trăm nghìn đô la cho công ty của anh ta, chính phủ cho biết.

Đọc tài liệu tính phí tại đây

“Chúng tôi ghi nhận các cáo buộc cố gắng thao túng một số lần định giá của S&P Global Platts nhưng không tin rằng bất kỳ nỗ lực nào như vậy đều thành công và không có tòa án nào đưa ra phán quyết ngược lại,” Platts cho biết hôm thứ Ba.

Thẩm phán quận Hoa Kỳ Charles Breyer đã không ấn định ngày tuyên án Heredia tại phiên điều trần hôm thứ Tư. Nó sẽ được thảo luận tại một hội nghị tình trạng vào ngày 18 tháng 8.

Vụ kiện là US kiện Heredia, 21-cr-00109, US District Court, North District of California (San Francisco).

Để biết thêm các bài viết như thế này, vui lòng truy cập chúng tôi tại bloomberg.com

…………………………….

Biên dịch: TS.HĐT

Nguồn: https://news.yahoo.com/former-glencore-trader-pleads-guilty-222537319.html